Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовное дело в отношении жителя Ульяновска, подозреваемого в совершении валютных махинаций в особо крупном размере
По данным следствия, фигурант разработал преступную схему перевода денежных средств за границу с привлечением подставного лица. В рамках схемы он оформил два внешнеторговых контракта с китайскими компаниями и перевёл на счета иностранных контрагентов почти 22,5 миллиона рублей.
Для маскировки незаконных действий мужчина предоставил в таможенные органы подложные договоры и сопроводительную документацию с заведомо ложными сведениями о целях платежей и их экономическом обосновании. Противоправная схема была выявлена в ходе оперативно‑розыскных мероприятий. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.
