Кроме этого, он подделывал финансовые документы
Директора организации подозревают в серьёзных экономических преступлениях: уклонение от уплаты налогов путём сокрытия активов и использование поддельных финансовых документов.
В начале 2024 года руководитель компании, будучи осведомлённым о наложенных налоговой службой ограничениях на банковские счета, предпринял противоправные действия. За период с января по март он осуществил серию финансовых операций, позволивших укрыть от взыскания свыше 6,6 миллиона рублей.
Следствие выявило систему махинаций, действовавшую с середины 2022 до середины 2023 года. В этот период руководитель изготавливал фальшивые платёжные документы на основе вымышленных сделок, что способствовало выводу средств из-под контроля фискальных органов.
Для обеспечения исполнения возможных судебных решений по возмещению ущерба, следственные органы наложили арест на личное имущество подозреваемого. В перечень арестованного вошли объекты недвижимости, земельный участок и транспортное средство.
Материалы уголовного дела переданы в судебную инстанцию для дальнейшего рассмотрения и принятия законного решения.
