Оформил фиктивные контракты на 243 тысячи долларов
Крупномасштабная финансовая афера была разоблачена в Ульяновске совместными усилиями сотрудников ФСБ и таможенной службы. В центре внимания правоохранителей оказался руководитель местной компании, который подозревается в масштабном выводе средств за границу.
По данным следствия, предприниматель создал изощрённую схему незаконного обогащения. Используя восемь фиктивных контрактов на поставку стройматериалов из Турции, он организовал перевод внушительной суммы — более 243 тысяч долларов США (свыше 18 миллионов рублей) — на счета иностранной компании.
За внешне легальными документами скрывалась откровенная подделка. Никаких реальных поставок товаров в Россию не осуществлялось, а переведённые средства безвозвратно остались за рубежом.
На основании материалов ФСБ Самарская таможня инициировала уголовное производство по факту осуществления незаконных валютных операций. Предпринимателю грозит серьёзное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.
