27-летний предприниматель использовал фиктивные документы для осуществления валютных операций
Руководитель коммерческой организации стал фигурантом уголовного дела о незаконном выводе средств за рубеж. Общая сумма незаконно переведенных денег составила 18 миллионов рублей.
Следствием установлено, что предприниматель использовал фиктивные документы для осуществления валютных операций. В декабре 2021 года он осуществил перевод денежных средств на счета зарубежных компаний, представив это как оплату за поставку товаров. Однако товар в Российскую Федерацию так и не поступил.
Расследование дела проводилось совместными усилиями специалистов Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ и представителей таможенной службы.
Суд вынес решение, признав предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о проведении незаконных валютных операций с применением поддельных документов. В качестве наказания назначено: условное лишение свободы сроком на 1 год, штраф в размере 400 тысяч рублей.
