В центре расследования оказался местный предприниматель, который, по версии следствия, действовал в сговоре с группой неустановленных лиц
Сотрудники Самарской таможни по Ульяновской области вскрыли масштабную схему незаконного вывода валюты за границу. По данным таможни, подозреваемый зарегистрировал пять организаций на подставных руководителей. Эти фирмы использовались как «транзитные» площадки: через них проводились средства в адрес сомнительных компаний для последующего обналичивания. Ключевым элементом схемы стала подделка подписей номинальных директоров во внешнеторговых контрактах. В общей сложности было оформлено 42 фиктивных контракта, по которым на счета нерезидентов в Республике Армения перевели более 107 миллионов рублей.
На основании выявленных фактов Самарская таможня возбудила уголовное дело по статье (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере с представлением недостоверных сведений). В настоящее время расследование продолжается — правоохранители устанавливают всех участников преступной группы и полный объём незаконных финансовых операций.
