Мужчине грозит три года лишения свободы
Прокуратура Засвияжского района проверила организацию, которую заподозрили в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения прокуратуры.
Правоохранители узнали, что житель Тольятти зарегистрировал компанию на территории Ульяновска в апреле 2022 года. От имени ООО «Молния» правонарушитель совершал сделки по транзиту денег без каких-либо товаров.
Кроме того, у фирмы не было работников в штате, а на месте регистрации её не нашли.
Сейчас на злоумышленника возбудили уголовное дело по статье, связанной с созданием юридического лица через подставных лиц. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
